深圳歌力思服饰股份有限公司 关于2019年股票期权激励计划内

2019-10-26 12:39:31

深圳歌力思服饰股份有限公司 关于2019年股票期权激励计划内

证券代码:603808证券缩写:Goliath AnnouncementNo .:Pro 2019-048

深圳市格莱斯服装有限公司。

2019年股票期权激励计划公司股票内幕交易自查报告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

深圳歌利亚服饰有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月30日召开第三届董事会第十七次临时会议,审议通过了《深圳歌利亚服饰有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要等相关提案。详情请参阅本公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

根据中国证监会《上市公司期权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的要求,公司对2019年股票期权激励计划(草案)(以下简称“股票期权激励计划”)采取了必要和充分的保密措施,并对股票期权激励计划的内部人进行了必要的登记。在股票期权激励计划公布前六个月内,公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查。详情如下:

一、核查的范围和程序

1.验证的对象是股票期权激励计划的内部人。

2.股票期权激励计划的所有内幕信息知情人都填写了“内幕信息知情人登记表”。

3.本公司于首次公开披露拟验证的股票期权激励计划前六个月(即2019年3月1日至2019年8月30日)就本公司股票交易向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了询价和确认,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了询价证明。

二、内幕信息内幕交易公司股票

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人股权及股权变动查询证》和《股东股权变动明细清单》,审验期间,被审验单位夏郭栋共购买该公司股票1156850股。共售出938,600股。此外,在其他验证对象中没有买卖公司股份的行为。

经实际情况自查,公司认为上述人员在验证期内的交易变化是基于自己对二级市场交易情况的判断。公司在买卖公司股票时不知道股票期权激励计划的相关信息,也不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

三.结论

综上所述,公司根据相关法律法规和规范性文件,建立了相关的信息披露和内幕信息管理制度。在本激励计划的策划和讨论过程中,公司按照上述规定采取了相应的保密措施。在该激励计划公布之前,公司没有披露任何信息。上述验证对象的股票交易行为基于其自身对二级市场交易情况的判断。这与激励计划的内部信息无关。公司内部没有内部信息披露,内部信息知情人也没有利用内部信息进行盈利交易的情况。

特此宣布。

深圳市格莱斯服装有限公司。

2019年9月20日

证券代码:603808证券缩写:Goliath AnnouncementNo .:2019-047

深圳市格莱斯服装有限公司。

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场甲座19楼1会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和2名与会者。董事胡咏梅、蓝迪及独立董事周小熊、刘华牧、杨金春因工作安排未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。由于工作安排,欧柏林监事未能出席股东大会。

3.该公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于《深圳市歌利亚服装有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于《深圳市歌利亚服装有限公司2019年股票期权激励计划实施管理办法》的议案

3.提案名称:关于将夏国鑫先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司2019年股票期权激励计划激励目标的议案

4.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案

5.议案名称:关于修改公司章程和工商变更登记的议案

6.提案名称:关于授予部分激励对象但未解除锁定的二期限制性股票回购和注销的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

第一至第六项议案为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

第一、第二、第三、第四和第六项法案是针对中小投资者的单独计票法案。上述法案已由持股不到5%的中小投资者投票通过。

第一、二、三、四项议案涉及关联交易。东希高辛和深圳歌利亚投资管理有限公司的相关股份回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(深圳)律师事务所

律师:吴家欣和方世玉

2.律师见证结论意见:

综上所述,我们认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。会议召集人有资格召集本次股东大会;出席会议的所有人员都具有合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.深圳市歌利亚服装有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京中伦(深圳)律师事务所关于深圳市歌利亚服装有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见;