上海严打非法集资案件 31名外逃涉案人员被追回

2019-11-09 12:09:11

上海严打非法集资案件 31名外逃涉案人员被追回

东方网(记者李欢、通讯员辛柯文)9月26日报道:近日,在公安部的协调下,上海警方通过国际警方合作,成功将实际上由上海奇瓦才网络科技有限公司(以下简称“奇瓦才公司”)控制的马某从希腊引渡回国。这也是今年上海警方成功抓获的第31名非法集资犯罪嫌疑人。

2018年6月28日,虹口公安局对上海金鹏金融信息服务有限公司“西龙来”融资平台涉嫌非法吸收公众存款展开调查,经过调查,自2016年11月以来,马云一直利用七华金融公司门户网站链接“西龙来”平台招揽投资者,积极参与非法集资。

马在事件发生前潜逃海外。2018年12月,国际刑警组织向马英九发出红色通知。经过仔细调查,警方逐渐核实了马的逃跑路线,并确定了他的最终目的地。2019年9月5日,上海警方在海外执法机构的协助下成功引渡马英九。

在调查非法集资案件的过程中,警方发现,由于涉案金额巨大,非法集资案件中投资受害者众多,一旦出现崩溃迹象,平台的实际控制人就会试图逃避法律制裁,藏匿或潜逃国外。

为此,上海警方一直决心开展非法集资案件的追回工作。今年1月,静安公安局成功遣返了涉嫌非法吸收菲律宾公众存款的犯罪嫌疑人姜某。今年3月,浦东公安局成功说服上海陶然投资有限公司非法吸收公众存款案的主要嫌疑人陈某从韩国回国。5月,上海洪欣财富投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人钱某,在长宁公安局的建议和工作下,从国外回到上海自首。8月,保山公安局成功将上海智恩投资控股集团有限公司非法吸收公众存款案的主要嫌疑人马某从马来西亚吉隆坡押送回中国。

坚持没有追求就没有逃避。上海警方利用追捕来促进赃物的追回,充分维护群众的合法权益。截至今年9月,全市公安机关共抓获涉嫌非法集资犯罪的逃犯760余人,其中31人逃往海外,追回各类资产77亿元。

警方提醒公众要牢牢把握“未经国家批准”、“保本保利”、“高回报”等非法集资犯罪的特点,提高识别此类犯罪的能力,不断增强自我保护和投资风险意识,自觉远离非法集资活动。

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